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            江蘇宜興農村商業銀行開戶服務負面清單公示

            來源:發布時間:2021年11月17日

            尊敬的客戶:   

            在為小微企業(含個體工商戶,下同)、高校畢業生、流動就業群體等單位和個人提供銀行賬戶服務過程中,我行始終堅持做好銀行賬戶風險防控的同時兼顧服務水平優化,做到該堅持的風險防控原則要堅持,該滿足的正當合理賬戶服務需求要滿足?,F將我行賬戶開立服務規范(負面清單)公示如下,并接受社會監督。

            一、企業賬戶

            1、不得將法定代表人必須至網點親見親簽作為企業開戶條件。

            2、不得將存入大額存款、達到一定經營規?;蚪壎ㄤN售相關產品及服務等作為企業開戶附加條件。

            3、不得強制要求企事業單位員工在本行新開立工資卡。

            4、不得通過設置復雜繁瑣的開戶審核或盡職調查程序規避或減輕事中事后風險管理責任。

            5、不得違反“一次性告知補正原則”,反復要求客戶補充提供開戶資料。

            6、不得將已經實際開展經營活動作為初創企業開戶條件。

            7、不得要求初創或小微企業提供與存續時間長或大型企業相同的經營情況資料。

            8、不得強制要求小微企業提供與其經營業態、經營階段明顯不符的開戶證明材料。

            二、個人賬戶

            1、不得未經綜合判斷,簡單以個人戶籍所在地為異地、無固定住所、流動就業、待業等理由拒絕開戶。

            2、不得未經綜合判斷,簡單以個人無法提供居住證、暫住證、工作證明、納稅或社保繳納記錄等輔助身份證明材料等理由拒絕開戶。

            3、不得未經綜合判斷,簡單以手機號碼實名使用時間短、當地居住時間短等理由拒絕開戶。

            如有疑問,敬請垂詢我行各營業網點。我們將不斷努力,為您提供更全面、更優質的服務。

            江蘇宜興農村商業銀行

            2021年11月16日

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